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Jueves, 22 de Noviembre de 2018 13:05

El Ejecutivo presenta en el Congreso proyectos de leyes contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el crimen organizado

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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, encabezó la presentación de proyectos de modificación y leyes nuevas contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.


El objetivo de la presentación es colaborar con el fortalecimiento con las instituciones encargadas del combate al narcotráfico y delitos conexos, apoyando a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (SEPRELAD), Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), Policía Nacional, al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia.


Los 6 proyectos de leyes son:
• Que crea la Secretaría de Inteligencia Financiera y establece el Sistema de Prevención y Liquidación de riesgos de realización de actos destinados al lavado de activos.
• Que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, el comiso autónomo y la privación de beneficios y ganancias.
• Que establece el procedimiento para la recepción, difusión y exclusión de personas físicas o jurídicas de las listas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Paciones Unidas.
• Por el cual se crean juzgados penales de garantías, ejecución penal, tribunales de sentencia y tribunales de apelación penal especializados en lavado de dinero, narcotráfico, antisecuestro, financiamiento del terrorismo, colusión y crimen organizado.
• Que crea el registro de beneficiarios finales de la República del Paraguay.
• Por el que se crean y tipifican los hechos punibles de cohecho trasnacional y soborno trasnacional.


Durante el evento, también se recordó el compromiso del Senado, de impulsar el Proyecto de Ley contra el crimen organizado, que ya fue presentado en el 2014.


En la ceremonia estuvieron presentes el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez Moreno; el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar; el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Kimser; la fiscal general de Estado, Sandra Quiñónez; ministros del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, embajadores y miembros del Cuerpo Diplomático, entre otras autoridades.


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